浙海德曼: 浙海德曼2023年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-05-29 00:00:00
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证券代码:688577      证券简称:浙海德曼       公告编号:2024-026
          浙江海德曼智能装备股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                        15
普通股股东所持有表决权数量                          38,527,879
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)               71.0759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、
                                《公司
章程》、
   《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试
行)》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议;
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例(%) 票数              票数
                                    (%)             (%)
普通股            38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例(%) 票数              票数
                                    (%)             (%)
普通股            38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意          反对              弃权
     股东类型                           比例              比例
                 票数       比例(%) 票数              票数
                                    (%)             (%)
普通股         38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例(%) 票数              票数
                                 (%)             (%)
普通股         38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例(%) 票数              票数
                                 (%)             (%)
普通股         38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例(%) 票数              票数
                                 (%)             (%)
普通股         38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
       《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                   同意          反对              弃权
   股东类型                          比例              比例
              票数       比例(%) 票数              票数
                                 (%)             (%)
普通股         38,527,879 100.0000   0 0.0000     0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意         反对                  弃权
      股东类型                           比例                  比例
                   票数      比例(%) 票数                  票数
                                     (%)                 (%)
普通股             38,527,879 100.0000       0 0.0000        0 0.0000
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意         反对                  弃权
      股东类型                           比例                  比例
                   票数      比例(%) 票数                  票数
                                     (%)                 (%)
普通股             38,527,879 100.0000       0 0.0000        0 0.0000
           《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意         反对                  弃权
      股东类型                           比例                  比例
                   票数      比例(%) 票数                  票数
                                     (%)                 (%)
普通股             38,527,879 100.0000       0 0.0000        0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
                 同意        反对                         弃权
股东分段情况
              票数   比例(%) 票数 比例(%)                  票数  比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议                         同意                       反对             弃权

       议案名称                      比例                 比例             比例
序                    票数                       票数             票数
                                 (%)                (%)            (%)

     会工作报告》
     会工作报告》
     决算报告》
     告及摘要》
     利润分配及资本
     公积金转增股本
     的议案》
     师事务所的议案》
     监事年度薪酬执
     行情况及 2024 年
     度薪酬方案的议
     案》
     股子公司申请综
     合授信额度并提
     供担保的议案》
     超额募集资金永
     久补充流动资金
     的议案》
     大会延长授权董
     事会办理以简易
     程序向特定对象
     发行股票相关事
     宜的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上审议通过。
代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过,且对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况
  律师:汤明亮、吴佳齐
  浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有
效。
  特此公告。
                  浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

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