证券代码:688577 证券简称:浙海德曼 公告编号:2024-026
浙江海德曼智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 15
普通股股东所持有表决权数量 38,527,879
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 71.0759
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、
《公司
章程》、
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引(试
行)》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
号
会工作报告》
会工作报告》
决算报告》
告及摘要》
利润分配及资本
公积金转增股本
的议案》
师事务所的议案》
监事年度薪酬执
行情况及 2024 年
度薪酬方案的议
案》
股子公司申请综
合授信额度并提
供担保的议案》
超额募集资金永
久补充流动资金
的议案》
大会延长授权董
事会办理以简易
程序向特定对象
发行股票相关事
宜的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权的 2/3 以上审议通过。
代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过,且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师:汤明亮、吴佳齐
浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有
效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会