山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料
山鹰国际控股股份公司
会议资料
二○二四年五月
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目 录
议案四、2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划 ......... 16
议案七、关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
议案八、关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
议案十、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ... 36
议案十二、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 ........ 41
议案十三、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
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议 案 十 五 、关 于山 鹰 国 际 控股 股份 公 司 长 期激 励计 划 管 理 办法
议案十六、关于《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草
议案十七、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股
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会议议程
会议时间：2024 年 6 月 6 日 14:30
会议方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
会议主持人：吴明武先生
一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表
的有表决权股份数；
二、会议审议议案
酬预案的议案》
酬预案的议案》
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（2024-2026）的议案》
案）>的议案》
计划相关事宜的议案》
三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；
四、股东投票表决；
五、宣布表决结果及股东大会决议；
六、律师宣读见证法律意见；
七、主持人宣布现场会议结束。
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议案一、2023 年度董事会工作报告
各位股东及代理人：
司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，
围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与
公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职
责，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况
汇报如下：
一、2023 年总体经营情况
亿元；加权平均净资产收益率 1.14%，较上年同期增加 15.09 个百分
点；实现经营性现金净流量 31.67 亿元，较上年同期增加 1,457.22%。
二、2023 年董事会日常工作情况
公司董事会召开了 8 次董事会会议。从第八届董事会第二十八次会议
至第九届董事会第一次会议，对公司定期报告、利润分配方案、募集
资金使用、对外担保等重大事项进行了审议决策。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权
范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见
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及决议，为董事会决策提供参考依据。
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法
律法规的规定，认真履行独立董事的职责，参与公司的重大决策。报
告期内，独立董事对历次董事会审议的议案和公司其他事项均未提出
异议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2023 年年度报告正文第四节。
请各位股东及代理人予以审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
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议案二、2023 年度监事会工作报告
各位股东及代理人：
事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，
积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原
则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董
事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、
完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工
作情况报告如下：
一、监事会工作情况
公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及
人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情
况如下：
召开会议的次数 8
监事会会议情况 监事会会议议案
第八届监事会第二十 《关于控股股东延期履行增持承诺并增加增持主体
的议案》
一次会议
《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》
《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年度财务决算报告及 2023 年度经营计划》
《2022 年度利润分配预案》
第八届监事会第二十
《2022 年年度报告及摘要》
二次会议 《2023 年度公司监事薪酬预案》
《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专
项报告》
《2022 年度可持续发展报告》
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《2022 年度内部控制评价报告》
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
《关于 2023 年度担保计划的议案》
《关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案》
《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
《2023 年第一季度报告》
《关于计提信用及资产减值准备的议案》
第八届监事会第二十
《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改
三次会议 报告》
第八届监事会第二十 《2023 年半年度报告及摘要》
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
四次会议
告》
第八届监事会第二十
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补
五次会议 充流动资金的议案》
第八届监事会第二十
《2023 年第三季度报告》
六次会议
第八届监事会第二十 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
七次会议
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第九届监事会第一次
《关于选举公司监事会主席的议案》
会议
检查公司依法经营，高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。
二、监事会对 2023 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事列席公司董事会会议及股东大会，对公
司股东大会、董事会的会议召集、召开程序、决议事项，董事会
对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行工作职责的
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情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，并进一
步完善了内部管理结构和内部控制制度。股东大会和董事会决议
能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，
在执行职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者
利益的行为发生。
报告期内，公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会
计准则》等法律法规的相关规定，监事会认为会计无重大遗漏和
虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。未发
现有违反财务管理制度的行为。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披
露已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不
存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用
情况，不存在募集资金管理的违规情形。
公司 2022 年度日常关联交易实际发生额合计为人民币
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司 2023 年业务发展的预测，预计 2023 年度公司日常关联交易的
金额合计为人民币 195,600.00 万元，2024 年 1-3 月日常关联交
易的金额 48,900.00 万元。
经审核，监事会认为：关联公司财务经营正常、财务状况较
好，具备较好的履约能力，关联交易可以使公司合理利用关联方
的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，以市
场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
经审核，监事会认为：公司在内部控制方面做到了上市公司
的规范要求，报告期内公司不存在财务报告内部控制以及非财务
报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷。
为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表
范围内子公司的经营需要，结合 2022 年担保实施情况，公司预
计 2023 年度担保额度不超过人民币 3,033,200 万元。其中，公
司为资产负债率为 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的
额度不超过人民币 886,200 万元。
上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担
保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为
准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公
司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担
保额度不得调剂用于资产负债率 70%以上子公司的担保。
担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易
融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包
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括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司
之间发生的担保。
上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述
额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办
理担保协议事宜。担保有效期为自公司 2022 年度股东大会审议
通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。
经审核，监事会认为：公司为合并报表范围内子公司提供连
带责任保证担保，系公司经营活动的正常需求。同意上述对外担
保事项，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022
年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为-225,644.87 万
元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供全体股东分配的利润为
的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经
营情况等因素，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积转增股本。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，
公司以集中竞价交易方式进行股份回购的资金视同现金分红，纳
入 2022 年度现金分红相关比例计算。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》（中国证
监会公告〔2022〕3 号）以及《公司章程》、《公司未来三年
(2021-2023 年)股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相
关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案符合公司
实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长
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远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意董事会
将《公司 2022 年度利润分配预案》提交股东大会审议。
案的意见
经审核，监事会认为，本次延期实施增持承诺并增加增持主
体的原因符合实际情况，该事项的审议程序和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。公司监事会同意
控股股东延期实施增持承诺及增加增持主体，并同意将该事项的
议案提交公司股东大会审议。
报告的意见
经审核，监事会认为：《关于安徽证监局对公司采取责令改
正措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及安
徽证监局出具的决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情
况，切实可行，监事会发表了同意的意见。监事会将督促公司认
真、持续地落实整改，不断提高公司规范运作水平，切实维护公
司及广大投资者的利益。
动资金的议案的意见
经审核，监事会认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集
资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有
利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
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关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分募投项目终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交债券持有人会
议和公司股东大会审议。
三、监事会工作计划
章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、
勤勉地履行监督职责，维护公司及股东利益，扎实做好各项工作，
进一步促进公司规范运作。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司监事会
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议案三、2023 年度独立董事述职报告
各位股东及代理人：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
请各位股东及代理人审议。
独立董事：魏雄文、刘文、夏莲、陈凌云
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议案四、2023 年度财务决算报告及 2024 年度经营计划
各位股东及代理人：
现将公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度经营计划报告如
下，请各位股东及代理人予以审议。
亿；加权平均净资产收益率 1.14%，较上年同期增加 15.09 个百分点；
实现经营性现金净流量 31.67 亿元，较上年同期增加 1,457.22%。
一、2023 年度财务报表的编制基础及财务决算概况
和上交所信息披露相关规则编制的。
基于上述编制基础，2023 年度公司报表核心财务数据如下表（如
无特别说明，本报告数据单位为亿元人民币，本报告中的净利润和股
东权益特指归属于母公司普通股股东的部分，相关指标亦按此口径计
算）：
基本每 每股经营性 综合资产
营业收 期末 期末股
净利润 股收益 现金流量净 负债率
入 总资产 东权益
(元) 额(元) (%)
年度
二、2023 年度经营成果及现金流量情况
下面主要分析 2023 年度公司的经营成果以及经营性现金流量情
况。
（一） 营业收入结构方面
本年度公司实现营业收入 293.33 亿元，其中主营业务实现收入
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其中，公司造纸板块收入 192.41 亿元，占主营业务收入比为
贸易板块收入 21.24 亿元，占主营业务收入比为 7.40%；其他业务收
入 2.38 亿元，占主营业务收入比为 0.83%。
公司国内收入 255.41 亿元，占营业收入比为 89.05%；国际收
入 31.42 亿元，占营业收入比为 10.95%。
（二）期间费用及现金流量方面
降。
为 2.44%）。本期研发费用绝对值增加 0.06 亿元，较上年同期基本
持平。
收入比 9.73%，较上年同期增加 0.21 个百分点，基本持平。
加 1,457.22%；2023 年公司销售收现比（销售产品收到的现金与营业
收入之比）为 90.49%，较上年同期增加 0.27 个百分点。
三、2023 年末财务及债务结构状况
（一） 应收账款方面
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收账款余额为45.11亿元，占比96.06%；公司年末应收账款坏帐准备
金余额为1.49亿元，准备率为3.17%，在同业中居于适中水平。
平。
（二） 存货方面
元，跌价准备率为 0.8%。该项存货跌价准备率匹配公司存货的行业
特性，在同业中居于适中水平。
（三） 有息债务方面
有息负债包括短期借款 150.71 亿元，长期借款 99.57 亿元（含一年
内到期），应付债券 43.98 亿元（含一年内到期），长期应付款-融
资租赁 10.78 亿元（含一年内到期）。
期减少 3.27 个百分点。
公司 2023 年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 31.24 亿元,较上
年同期增加 869.87%；EBITDA 全部债务比为 8.01%，EBITDA 利息保障
倍数为 2.40。
四、2024 年度经营计划
公司坚持产业链一体化发展战略，不断向产业链上下游延伸，
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的护城河。积极与各合作方试点回收模式创新，扩大再生资源回收业
务布局，打造“碳中和理念+垃圾分类+全品类回收”有机结合的再生
资源分拣中心，助力政府“无废城市”建设。
为实现长远发展，2024 年 3 月公司完成了包装集团股份制改造，祥
恒创意整体变更设立股份有限公司，进一步完善了法人治理结构。公
司将继续贯彻落实包装区域化管理，促进区域协同及区域大客户成
长，进一步提升包装整体运营能力，持续优化大客户中心管理体系，
整合绩优核心赛道，开发高潜赛道，不断提升大客户份额占比，从卖
产品向服务价值客户发力转型。
提升资产运行效率，强化流动性管理。
在节能减排、应对气侯变化上贡献企业的自主力量，树立山鹰有责任、
有担当的社会品牌形象。
转债”兑付准备工作。聚焦核心产业链发展，有序处置海外及非主业
资产，进一步回收资金，提升抗风险能力。公司也将继续推动可转债
市场化转股，通过良好的经营夯实转股基础，努力提振股价表现。本
次可转债转股或兑付后将有效降低公司债务规模及资产负债率。
请各位股东及代理人审议。
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议案五、2023 年年度报告及摘要
各位股东及代理人：
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，审议通
过了公司《2023 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2024 年
报》、《中国证券报》和《证券时报》披露的《2023 年年度报告》
和《2023 年年度报告摘要》。
请各位股东及代理人审议。
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议案六、2023 年度利润分配方案
各位股东及代理人：
公司拟向全体股东（山鹰国际控股股份公司回购账户除外）每
日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数。截至 2024 年 3 月 31 日，
公 司 总 股 本 4,470,572,328 股 ， 扣 除 公 司 回 购 账 户 的 股 份
（含
税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2021-2023
年）股东回报规划》中规定的利润分配政策。
请各位股东及代理人审议。
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议案七、关于确认公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
预案的议案
各位股东及代理人：
结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情
况，确认公司董事 2023 年度从公司获得的税前报酬，具体如下：
姓名 职务 2023 年税前报酬总额（ 万元）
吴明武 董事长、总裁 68.43
陈银景 董事、副总裁 7.65
许云 董事、财务负责人 90.43
游知 董事 7.29
刘文 独立董事 1.36
夏莲 独立董事 15
陈凌云 独立董事 15
潘金堂 原董事、副总裁 100.01
连巧灵 原董事 83.51
魏雄文 原独立董事 13.75
根据《公司章程》等的有关规定，拟定公司 2024 年度董事薪酬
方案，具体如下：
事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会等的相关费
用由公司承担。
公司非独立董事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工
作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。
请各位股东及代理人审议。
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议案八、关于确认公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬
预案的议案
各位股东及代理人：
结合公司的经营业绩以及岗位职责，确认公司监事 2023 年度从
公司获得的税前报酬，具体如下：
姓名 职务 2023 年税前报酬总额（ 万元）
季若愚 监事会主席 0
孔峻 监事 3.36
朱皖苏 监事 41.03
占正奉 原监事会主席 116.69
张家胜 原监事 61.83
根据《公司章程》等的有关规定，拟定公司 2024 年度监事薪酬
方案：
业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司监事会
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议案九、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及代理人：
公 司 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 合 计 为 人 民 币
年公司业务发展的预测，预计 2024 年度公司日常关联交易的金额合
计为人民币 206,915.00 万元，2025 年 1-3 月日常关联交易的金额
纸和物流运输服务的需求相应增加。
一、关联交易具体情况如下
单位：人民币万元
预计 2025 2024 年 1-3
关联交易 关联交易内 2023 年实 年 1-3 月关 月与关联人
关联方 计关联交易
类别 容 际发生金额 联交易金 累计已发生
金额
额 的交易金额
采购生活用
泰盛贸易股份有限公司 300.00 277.46 75.00 56.57
纸
浙江泰航物流有限公司 物流运输 80,000.00 55,390.64 20,000.00 12,526.25
物流运输 10,000.00 3,508.46 2,500.00 1,056.77
泰盛供应链管理有限公司 采购原料浆
采购商品 纸等
或接受劳 纸芯管加工
莆田市恒众纸业有限公司 2,500.00 1,443.22 625.00 456.18
务 服务
泰盛（贵州）竹资源发展
采购竹浆 6,660.00 256.54 1,665.00 75.16
有限公司
采购废纸、辅
江门星辉造纸有限公司 3,500.00 - - -
料等
小计 202,960.00 135,583.48 49,865.00 32,502.23
销售蒸汽及
湖北真诚纸业有限公司 3,500.00 1,986.51 875.00 422.78
出售商品 提供服务
或提供劳 泰盛（福建）医疗器械有
销售纸制品 130.00 32.75 32.50 34.57
动 限公司
小计 3,630.00 2,019.26 907.50 457.35
泰盛贸易股份有限公司 80.00 77.27 20.00 19.32
向关联人 厦门号祥实业有限公司 房屋建筑物 180.00 174.99 45.00 42.47
出租厂房 莆田市恒众纸业有限公司 65.00 57.24 16.25 14.05
小计 325.00 309.50 81.25 75.84
合计 206,915.00 137,912.24 50,853.75 33,035.42
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注：（1）2024年随着公司产销量的释放，公司对采购原料浆纸等和物流运输服务的需求增
加，因此公司提高了2024年与浙江泰航物流有限公司、泰盛供应链管理有限公司的关联交易
预计额度。（2）本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司2024年交易额度包含与泰盛供
应链管理有限公司指定企业福州绿金供应链科技有限公司、福州市财金供应链集团有限公司
和上海泰茹汇贸易有限公司等发生的交易。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根
据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。（3）上述日常关联交易预计额度为不含税金
额，预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2016 年 4 月 29 日
注册资本：13,500 万元人民币
法定代表人：吴明希
住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道 166-366 号
经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次
性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医
用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成
品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；
机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出
口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联
网直播服务；软件开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）许可项目：互联网直播技术服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛浆纸集团有限公司（以下简称“泰盛浆纸
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集团”）持有泰盛贸易 66.67%股权，厦门号祥实业有限公司持有泰
盛贸易 33.33%股权。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，泰盛贸易总资产人民
币 169,79.30 万元，净资产人民币-63,330.30 万元；2023 年 1-12 月，
泰盛贸易实现营业收入人民币 34,654.97 万元，实现净利润人民币
关联关系介绍：泰盛浆纸集团有限公司系公司控股股东福建泰盛
实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的全资子公司，泰盛贸易间
接受泰盛实业控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第
（二）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：程一军
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2022 年 1 月 29 日
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路 2529 号
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）（依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准）。一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）;机动车修理和维护;装卸搬运;纸制品销售（除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航 55%股份，浙江路航物
流有限公司持有浙江泰航 45%股份。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江泰航总资产人民
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币 17,105.00 万元，净资产人民币 5,612.00 万元；2023 年 1-12 月，
浙江泰航实现营业收入人民币 75,302.00 万元，实现净利润人民币
关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，浙
江泰航为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林文新
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2020 年 9 月 15 日
住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路 1769 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事内地
与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运
输；国内集装箱货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销
售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建
筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆
和造纸专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；林业产品
销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；
油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备
销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制
品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；
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金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色
金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制
品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑
料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；
信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术进出口；
货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；
道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道
路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；
水路普通货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、
散装液体危险品船运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链 70%股份，自然人吴
明华、吴丽萍分别持有泰盛供应链 20%、10%股份。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，泰盛供应链总资产人
民币 68,378.92 万元，净资产人民币 3,864.03 万元；2023 年 1-12
月，泰盛供应链实现营业收入人民币 85,259.40 万元，实现净利润人
民币 2,022.60 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，
泰盛供应链为公司关联法人。
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公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林文新
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2020 年 11 月 19 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制
造；软木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众 100%股份。
主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，莆田市恒众总资产人
民币 676.92 万元，净资产人民币 572.29 万元；截止 2023 年 1-12 月，
莆田市恒众实现营业收入人民币 304.82 万元，实现净利润人民币
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公
司，莆田恒众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.3 第（二）项之规定，莆田恒众为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2003 年 10 月 16 日
注册资本：182,400 万元人民币
法定代表人：王宏伟
住所：贵州省赤水市金华街道创业路 208 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
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的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林
产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、
建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技
术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的
进出口业务。）
股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰
盛科技”）持有贵州竹资源 89.53%股权，贵州省新型工业化发展股
权投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州竹资源 10.47%股权。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，贵州竹资源总资产人
民币 757,566.08 万元，净资产人民币 296,663.36 万元；2023 年 1-12
月，贵州竹资源实现营业收入人民币 189,049.22 万元，实现净利润
人民币 28,000.65 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企
业，贵州竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。
公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：2011 年 10 月 25 日
注册资本：23,676 万美元
法定代表人：周伟涛
住所：广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地 A 区
经营范围：生产、加工和销售各类高档工业包装用纸，包括高档
涂布白板纸及其他工业包装用纸，中介信息服务（依法须经批准的项
目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
股东及持股情况：Xing Hui Investment Holdings Co., Limited
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（星辉投资控股有限公司）持有江门星辉 100%股权，泰盛（香港）
国际控股有限公司（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限
公司 90%股权，北越株式会社持有星辉投资控股有限公司 10%股权。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，江门星辉总资产
江门星辉实现营业收入人民币 30,849.00 万元，实现净利润人民币
关联关系介绍：吴明华先生持有泰盛香港 100%股权，江门星辉
间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
第（三）项之规定，江门星辉为公司关联法人。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林顺民
注册资本：14,000 万元人民币
成立日期：2012 年 9 月 25 日
住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路 18 号（友谊东路以
北,秦楚纸业以东）
经营范围：生产、销售；纸制品、机制纸、文化用纸、高级卫生
原纸、生活用纸、厕卫纸、湿巾纸、化工产品（不含危险化学品）；
生产上述同类产品相关的材料、木浆、竹浆、化工原料（不含危险化
学品）、机械设备的销售；五金交电商品、日用百货、化妆品及卫生
用品批发、零售；工业设计；造纸技术咨询服务；纸制品研发及制纸
技术研发；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及
行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋以及生产设备的租赁。
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司（以下简称“湖
北泰盛”）持有湖北真诚 100%股权。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，湖北真诚总资产人民
币 74,877.30 万元，净资产人民币 9,118.81 万元；2023 年 1-12 月，
湖北真诚实现营业收入人民币 26,070.52 万元，实现净利润人民币
-1,987.38 万元（未经审计）。
关联关系介绍：湖北泰盛系泰盛科技全资子公司，泰盛科技系公
司关联自然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控
制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，
贵州竹资源为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄少霞
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2016 年 4 月 27 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；
医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医
用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用
品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板
容器制造；软木制品制造；软木制品销售；纤维素纤维原料及纤维制
造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；制浆和造纸专
用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；特种设备销售；兽医专
用器械销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
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流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医
疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医护人员
防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性
使用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、
容器制品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器
械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ
类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，福建医疗器械总资产
人民币 2,067.32 万元，净资产人民币-910.83 万元；2023 年 1-12 月，
福建医疗器械实现营业收入人民币 797.95 万元，实现净利润人民币
-101.18 万元（未经审计）。
关联关系介绍：莆田卓越投资有限公司系公司关联自然人吴明华
先生控制的企业，福建医疗器械间接受吴明华先生控制，根据《上海
证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，福建医疗器械
为公司关联法人。
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：吴明希
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2015 年 09 月 29 日
住所：厦门市翔安区内岗中路 6 号之一
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经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸浆销售；
纸制品销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；融资咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动）；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；非
居住房地产租赁；住房租赁；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股情况：自然人吴明希先生持有厦门号祥 100%股权。
主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，厦门号祥总资产人民
币 205,815.63 万元，净资产人民币-4,331.86 万元；2023 年 1-12 月，
厦门号祥实现营业收入人民币 487.77 万元，实现净利润人民币
-2,818.35 万元（未经审计）。
关联关系介绍：厦门号祥系公司关联自然人吴明希先生 100%持
股的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项
之规定，厦门号祥为公司关联法人。
（二）关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经
营合作过程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、
接受/提供劳务及出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公
平、公正的原则下进行的。公司日常关联交易的交易价格主要以市场
价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公
司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳
定进行。关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公
司章程》、《关联交易决策制度》及内部控制制度等规定中对关联交
易的定价原则和定价方法，遵循市场定价的原则。日常关联交易遵循
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不会对公司的独立性产生影响。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及代理人：
根据公司金融机构综合授信的到期情况，结合 2024 年度发展规
划及战略部署，2024 年度拟向各合作金融机构申请折合不超过人民
币 3,927,000 万元的综合授信额度，该综合授信额度将用于流动贷
款、银行承兑汇票、国内外贸易融资、新增项目贷款额度等。本次申
请综合授信额度的主体具体情况如下：
申请额度
序号 单位
（万元）
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合计 3,927,000
上述综合授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次申请
综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际
融资需求确定，并在申请的总授信额度范围内根据公司的经营情况内
部调剂使用。
为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批授信额
度内贷款的相关事宜，授权公司财经中心具体办理贷款事宜。
本次综合授信额度事项的授权期限为自公司 2023 年年度股东大
会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
上述授信总额超过公司最近一期经审计资产总额的 50%。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十一、关于 2024 年度担保计划的议案
各位股东及代理人：
为确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围
内子公司的经营需要，结合 2023 年担保实施情况，公司预计 2024 年
度担保额度不超过人民币 3,050,000 万元。其中，公司为资产负债率
为 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度不超过人民币
担保额度不超过人民币 2,619,000 万元。具体情况如下：
被担保方 截止目前担保余额 本次审议担保 担保额度占上
持股比例 资产负债 （万元） 额度（万元） 市公司最近一
序号 被担保方名称
(%) 率(%) 期净资产比例
（%）
对资产负债率 70%以上的并表范围内子公司的担保额度
山鹰纸业销售有限
公司
环宇集团国际控股
有限公司
苏州兴华印刷科技
有限公司
合肥祥恒包装有限
公司
合肥华东包装有限
公司
宜宾祥泰环保科技
有限公司
广西南宁中健包装
有限公司
山鹰纸业（吉林）有
限公司
浙江祥恒包装有限
公司
佛山市东大包装有
限公司
浙江山鹰供应链管
理有限公司
江苏玖润包装有限
公司
小计 98,561.55 431,000 31.35
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对资产负债率 70%以下的并表范围内子公司的担保额
度
祥恒创意（上海）商
司
山鹰纸业（宿州）有
限公司
马鞍山祥恒包装有
限公司
山鹰纸业（广东）有
限公司
浙江山鹰纸业有限
公司
山鹰华南纸业有限
公司
贵州祥恒包装有限
公司
珠海市森洋包装科
技有限公司
中山中健环保包装
股份有限公司
爱拓环保能源（浙
江）有限公司
山鹰华中纸业有限
公司
泸州市一圣鸿包装
有限公司
授权有效期内拟收
公司
小计 / 1,383,809.42 2,619,000 190.51
合计 / 1,482,370.97 3,050,000 221.86
上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的
展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计
的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况
内部调剂使用，但资产负债率 70%以下子公司的担保额度不得调剂用
于资产负债率 70%以上子公司的担保。。
担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、
保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。担保范围包括公司对合
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并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担
保。
上述担保额度含等值外币，提请股东大会授权董事长在前述额度
范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协
议事宜。担保有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12
个月内。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十二、关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
各位股东及代理人：
因生产经营需要，公司及控股子公司向金融机构申请贷款或授信
额度用于固定资产项目贷款、流动资金贷款、贸易融资等时，按贷款
协议或银行相关要求，需以公司土地、房产、设备等有形资产作为贷
款或授信额度的抵押物。
根据抵押明细，公司及控股子公司拟在自公司 2023 年度股东大
会审议通过之日起 12 个月内向相关金融机构提供账面价值总额为折
合不超过人民币 3,067,444.58 万元的资产抵押，具体资产抵押明细
如下：
单位：万元人民币
房屋建筑物 92,847.37
土地使用权 21,388.17
山鹰国际控股股份公司 设备 375,745.18
在建工程 15,922.31
合计 505,903.02
房屋建筑物 2,910.12
土地使用权 572.66
马鞍山祥恒包装有限公司 设备 3,715.95
在建工程 0.00
合计 7,198.73
房屋建筑物 4,348.83
土地使用权 1,463.80
祥恒（嘉善）包装有限公司 设备 3,855.19
在建工程 18.21
合计 9,686.02
房屋建筑物 1,115.75
土地使用权 250.93
祥恒（杭州）包装有限公司 设备 1,530.96
在建工程 143.36
合计 3,041.00
房屋建筑物 4,910.97
土地使用权 235.76
祥恒（常州）包装有限公司 设备 4,885.73
在建工程 349.03
合计 10,381.50
扬州祥恒包装有限公司 房屋建筑物 4,084.45
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土地使用权 0.00
设备 3,103.12
在建工程 288.08
合计 7,475.65
房屋建筑物 1,262.52
土地使用权 197.62
苏州山鹰纸业纸品有限公司 设备 1,235.76
在建工程 0.00
合计 2,695.90
房屋建筑物 197,158.79
土地使用权 21,586.41
浙江山鹰纸业有限公司 设备 479,538.14
在建工程 32,921.27
合计 731,204.61
房屋建筑物 10,354.19
土地使用权 2,578.63
祥恒（天津）包装有限公司 设备 3,904.63
在建工程 72.94
合计 16,910.39
房屋建筑物 25,482.25
土地使用权 9,873.12
浙江祥恒包装有限公司 设备 6,347.39
在建工程 14,765.15
合计 56,467.90
房屋建筑物 8,275.71
土地使用权 4,390.43
武汉祥恒包装有限公司 设备 9,115.86
在建工程 31.70
合计 21,813.71
房屋建筑物 4,520.98
土地使用权 745.57
祥恒（厦门）包装有限公司 设备 1,861.58
在建工程 0.00
合计 7,128.13
房屋建筑物 14,620.86
土地使用权 3,359.48
祥恒（莆田）包装有限公司 设备 5,101.62
在建工程 41.62
合计 23,123.57
房屋建筑物 6,388.08
土地使用权 1,445.94
合肥祥恒包装有限公司 设备 6,435.45
在建工程 0.00
合计 14,269.47
房屋建筑物 712.66
Cycle Link (U.S.A) Inc. 土地使用权 1,462.44
设备 92.79
第 42 页 共 53 页
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在建工程 0.00
合计 2,267.89
房屋建筑物 2,181.75
土地使用权 1,314.90
四川祥恒包装制品有限公司 设备 2,983.99
在建工程 20.59
合计 6,501.24
房屋建筑物 9.68
土地使用权 0.00
合肥华东包装有限公司 设备 498.02
在建工程 0.00
合计 507.70
房屋建筑物 3,115.23
土地使用权 1,224.35
青岛恒广泰包装有限公司 设备 3,552.80
在建工程 0.00
合计 7,892.38
房屋建筑物 970.84
土地使用权 535.92
烟台恒广泰包装有限公司 设备 1,475.83
在建工程 0.00
合计 2,982.58
房屋建筑物 45,265.36
土地使用权 4,355.75
山鹰华南纸业有限公司 设备 131,193.68
在建工程 12,910.73
合计 193,725.52
房屋建筑物 240,554.59
土地使用权 19,730.94
山鹰华中纸业有限公司 设备 329,396.99
在建工程 25,127.21
合计 614,809.73
房屋建筑物 1,890.11
土地使用权 1,044.21
中山中健环保包装股份有限公司 设备 1,039.46
在建工程 0.00
合计 3,973.78
房屋建筑物 5,821.56
土地使用权 556.24
广西南宁中健包装有限公司 设备 1,680.36
在建工程 20.18
合计 8,078.34
房屋建筑物 100,300.56
土地使用权 1,613.97
山鹰纸业（广东）有限公司 设备 245,516.08
在建工程 11,227.62
合计 358,658.22
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房屋建筑物 5,935.76
土地使用权 1,223.98
Phoenix Paper Wickliffe LLC 设备 161,168.47
在建工程 6,435.44
合计 174,763.65
房屋建筑物 7,786.49
土地使用权 2,941.56
佛山市东大包装有限公司 设备 7,252.88
在建工程 428.93
合计 18,409.87
房屋建筑物 8,308.90
土地使用权 1,131.41
宜宾祥泰环保科技有限公司 设备 24,108.07
在建工程 4.18
合计 33,552.56
房屋建筑物 1,657.78
土地使用权 573.02
泸州市一圣鸿包装制品有限公司 设备 3,020.97
在建工程 14.32
合计 5,266.10
房屋建筑物 -
土地使用权 28,548.21
山鹰纸业（吉林）有限公司 设备 1,171.39
在建工程 124,745.36
合计 154,464.96
房屋建筑物 -
土地使用权 24,216.32
山鹰纸业（宿州）有限公司 设备 208.54
在建工程 39,865.62
合计 64,290.47
合计 3,067,444.58
有关贷款或授信额度并提供资产抵押的具体银行、业务种类、币
种、金额、期限及其他业务要素，以双方届时签订的有关合同文本为
准。
为加快推动业务进程，提请股东大会授权公司董事长审批不超过
上述额度内的资产抵押相关事宜，并授权公司财经中心具体办理相关
手续。
请各位股东及代理人审议。
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山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十三、关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
各位股东及代理人：
为降低汇率波动对年度经营业绩的影响，公司及控股子公司（以
下统称公司）拟开展金融衍生品投资业务。现将有关情况报告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸
易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞
口等，主要以美元、欧元等为主。公司拟利用金融衍生品进行汇率及
利率风险管理，以降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业绩的
影响。
（二）交易金额
根据实际经营需要，公司及控股子公司拟使用自有资金开展金融
衍生品投资业务，2024年度预计投资净额不超过1.5亿美元（含等值
其他货币），授权额度内可滚动使用。自公司2023年股东大会审议通
过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）交易方式
公司拟开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，旨
在规避和防范汇率及利率风险。具体包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇期权和利率掉期等保值业务。
（五）交易期限
本次开展金融衍生品投资业务的期限及决议有效期为自公司
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资金可循环使用。
二、 交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、
国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能
对公司金融衍生品交易产生影响。
流动性风险：公司拟开展金融衍生品投资以公司外汇收支预算为
依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，
或选择净额交割金融衍生品，以减少到期日现金流需求。
履约风险：公司金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公
司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行金融衍
生品投资操作或未充分理解金融衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
对金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做
出明确规定。
营实际需要的复杂金融衍生品投资，不做金融衍生品投机业务。
风险控制程序进行审计监督。通过建立有效的内控制度，定期对金融
衍生品投资业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等
方面进行监督检查。
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山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料
业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。
公司在境外开展的金融衍生业务仅为货币类金融衍生业务，开展
国家和地区为中国香港、美国等公司境外子公司所在国或所在地。以
上地区金融业发达、国别风险低、结算便捷、交易流动性强。在境外
开展的货币类金融衍生业务种类为远期结售汇，产品结构简单，流动
性风险低，交易对手为信用佳、实力强的国际知名银行。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，以降低和防范
汇率及利率波动对公司年度经营业绩的影响。公司已建立相应的管理
制度，对开展金融衍生品投资业务的规范要求做出明确规定，具有较
强的外汇风险管控能力，对公司的经营不会产生重大不利影响。
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列
报》等相关规定及其指南，对金融衍生品交易业务进行相应的会计核
算和披露。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十四、关于购买董监高责任险的议案
各位股东及代理人：
为进一步完善公司的风险管理体系，促进公司和全体董事、监事
及高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障投资者
的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全
体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事
项进行了回避表决，公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购
买责任险事项将直接提交至公司股东大会审议。董监高责任险投保方
案如下：
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东
大会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限
于确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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山鹰国际 600567 2023 年年度股东大会会议资料
议案十五、关于山鹰国际控股股份公司长期激励计划管理办法
（2024-2026 年）的议案
各位股东及代理人：
为建立山鹰国际控股股份公司长期激励机制，充分调动和发挥公
司董事、监事、高级管理人员以及各级管理团队、核心技术及业务骨
干的积极性、创造性，增强其责任感与使命感，确保公司持续健康发
展，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》
有关规定，结合公司实际情况制定《山鹰国际控股股份公司长期激励
计划管理办法（2024-2026年）》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十六、关于《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持股计划（草
案）》的议案
各位股东及代理人：
为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进
公司长期、持续、健康发展，公司拟定了《山鹰国际控股股份公司 2024
年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划股份来源为公司回购专
用证券账户回购的股份，本员工持股计划涉及的标的股票规模不超过
具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国际控股股份公司 2024 年员工持
股计划（草案）》及其摘要。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
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议案十七、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股
计划相关事宜的议案
各位股东及代理人：
为合法、有效地实施公司 2024 年员工持股计划具体工作，公司
董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范
性文件规定的范围内全权办理与本持股计划有关的事宜，包括但不限
于以下事项：
限于按照本持股计划或协议的约定取消持有人的资格、增加持有人、
持有人份额变动、办理持有人份额的继承事宜，变更管理方式，提前
终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
的其他必要事宜；
股票的锁定和解锁的全部事宜；
律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本持股计划
作出相应调整；
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
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上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本持股计划实施完
毕之日内有效。
请各位股东及代理人审议。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年六月六日
第 53 页 共 53 页
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