证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024052
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 28 日 10 时在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2024 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式告知各位董
事、监事、高级管理人员，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与
会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通
过《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于与关联方签订合作协议暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 5
月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议并通
过《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》；
关联董事葛立新先生回避表决。
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》具体内容详见 2024 年 5
月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通
过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2024 年 5
月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
