证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-041
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会
议通知于 2024 年 5 月 27 日发出，本次董事会于 2024 年 5 月 28 日在成都市双流西航港
经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以通讯及现场表决方式召开。本次会议由董事
长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高管列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的需要，提议修改公司章程第五章第三节第一百一十七条。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
（公
告编号：2024-044）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2024-043）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，公司拟定于 2024 年 6 月 13 日下午 14:30 分召开 2024 年第
一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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