证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-028
国网信息通信股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 10 点 00 分
召开地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集
团西南产业基地 1 号楼 205 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务关联交
易额度的议案
务协议》的议案
注：本次会议还将听取公司独立董事关于 2023 年度述职报告的汇报。
议案 1-8、议案 10-11 已经公司第九届董事会第五次会议、第九
届监事会第四次会议审议通过，议案 9 已经公司第九届董事会第六次
会议审议通过，议案 12 已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、
年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、
国网四川省电力公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600131 国网信通 2024/6/12
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持
股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持
股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和
被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函、邮件
方式登记。
（二）登记地点：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通
产业集团西南产业基地（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。
（三）
登记时间：
—17:00。
六、其他事项
联系地址：四川省成都市天府新区蜡梓路 390 号国网信通产业集
团西南产业基地（国网信息通信股份有限公司证券管理部）
邮政编码：610299
联系人：王定娟
联系电话：028-87333131
联系邮箱：zqglb@sgitc.com
与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
●报备文件
公司第九届董事会第五次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
国网信息通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议公司预计 2024 年度日常关联交易暨金融服务关
联交易额度的议案
审议关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业
务服务协议》的议案
审议关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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