浙江盛洋科技股份有限公司
Zhejiang Shengyang Science and Technology Co.,Ltd.
证券代码：603703
二○二四年六月十三日
目 录
会议须知 ···························· 1
会议议程 ···························· 3
议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 ········· 5
浙江盛洋科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，
请出席会议的全体人员自觉遵守：
一、 会议组织方式
董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法
拒绝其他任何人进入会场。
东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。
二、会议表决方式
积投票制，每一股份拥有与应选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。
下对决议事项进行表决。
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
代表组成，对投票、计票进行监督。
三、会议注意事项
议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向证券投资部
申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。进行股东大会表决时，股东
不得进行大会发言。
扼要。与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止。
浙江盛洋科技股份有限公司
一、会议基本情况
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、公司
聘请的律师及其他人员。
二、会议议程
介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
议案一：《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
（1）《补选郭京生先生为公司第五届董事会非独立董事》
（2）《补选申杰峰先生为公司第五届董事会非独立董事》
计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 16：00 以
后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网
络投票表决结果后公布各议案表决结果
议案一：
浙江盛洋科技股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到国交北
斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称“国交北斗”）关于推荐董事的函
件，以及公司副董事长张俊先生、董事孔祥伦先生因工作安排辞职的报告。
因工作安排，张俊先生辞去公司第五届董事会副董事长、董事、董事会提名
委员会委员职务；孔祥伦先生辞去公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委
员职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东国交北斗提名，并经
公司董事会提名委员会资格审查，拟补选郭京生先生和申杰峰先生（简历附后）
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
如本议案通过公司本次股东大会审议批准，郭京生先生、申杰峰先生当选公
司第五届董事会非独立董事，拟由郭京生先生担任公司审计委员会委员，由申杰
峰先生担任公司提名委员会委员。
公司第五届董事会第九次会议已审议通过该议案，现提交本次股东大会以普
通决议的表决方式审议。
请各位股东审议。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
附：非独立董事候选人简历
历任深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，
国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，
交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展
股份有限公司董事长助理。
历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输
通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理、国交北斗（海南）科
技投资集团有限公司董事。现任浙江盛洋科技股份有限公司董事会秘书、副总经
理。
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