金牌厨柜: 金牌厨柜关于第五届董事会第五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-29 00:00:00
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证券代码:603180      证券简称:金牌厨柜     公告编号: 2024-057
转债代码:113670     转债简称:金 23 转债
              金牌厨柜家居科技股份有限公司
        关于第五届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会召开情况
   金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024
年 5 月 28 日在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。公司于召
开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持,
应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
   具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊载于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司证券简称的公告》。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
       金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

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