证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-017
郑州银行股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会的通知
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行 2023 年度股东周年大会定于 2024 年 6 月 27 日上午 9:00 召开，会议有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年度股东周年大会。
（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议审
议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周年大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》
等的规定。
（四）召开日期、时间
票系统投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本
行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议
通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达
到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对象
（24）
授信类关联交易
非授信类关联交易
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
此外，2023 年度股东周年大会将听取以下汇报：
价报告》。
职评价报告》。
行独立非执行董事将在本次股东大会上进行述职）。
告》。
股东所持表决权的过半数通过；2023 年度股东周年大会第 10 项议案为特别决议
案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
避表决，该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于
股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
上述议案已经本行第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议、
第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，详见本行于
股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第
七届监事会第十二次会议决议公告》，于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第十
三次会议决议公告》《郑州银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公
告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司 2023 年度股东周
年大会会议材料》。
三、会议登记等事项
（一）登记手续
本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照
副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、
委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证
复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 6 月 24 日（星期一）至 6 月 25
日（星期二）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年
（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦 25 层 2510
室。
（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。
（五）联系方式：陈先生 任先生
联系电话：0371-67009199、0371-67009585
传真：0371-67009898
地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦
邮箱地址：ir@zzbank.cn
邮政编码：450018
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
弃权。
表达相同意见。A 股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如 A 股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
本行第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
附件一
郑州银行股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 6 月
行使表决权（包括同意、反对、弃权）。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以
投票
普通决议案
关于郑州银行股份有限公司 2023 年度报告及摘要的
议案
关于郑州银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案
的议案
郑州银行股份有限公司 2024 年度资本性支出预算方
案
关于聘请郑州银行股份有限公司 2024 年度外部审计
机构的议案
关于郑州银行股份有限公司 2024 年度日常关联交易
预计额度的议案
授信类关联交易
与郑州发展投资集团有限公司及其关联企业关联交
易的预计额度
与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联
交易的预计额度
与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交
易的预计额度
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以
投票
与郑州市政集团有限公司及其关联企业关联交易的
预计额度
与郑州地铁集团有限公司及其关联企业关联交易的
预计额度
与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关
联交易的预计额度
与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的
预计额度
与河南国原贸易有限公司及其关联企业关联交易的
预计额度
与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的
预计额度
与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的
预计额度
与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计
额度
与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计
额度
与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计
额度
与鄢陵郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计
额度
非授信类关联交易
与河南九鼎金融租赁股份有限公司关联交易的预计
额度
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以
投票
特别决议案
关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议
案
委托人名称/姓名：
委托人深 A 证券账号：
委托人持股性质及数量：
委托人盖章（法人股东）/签名(自然人股东)： 受托人签名：
委托人统一社会信用代码/身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。
传真等方式送达本行董事会办公室。
附件二
法定代表人证明书
兹证明， 先生（女士）（身份证号： ）为
本公司法定代表人。
单位全称：
（盖章）
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
