证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-041
杭州天目山药业股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十
一次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024
年 5 月 24 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的
议案》
公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。
公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名刘加勇先生、党国峻先生、于
鸿坚先生、黄俊德先生为第十二届董事会非独立董事候选人，持有公司 3%股份
的股东青岛源嘉医疗科技有限公司提名贾云松女士、刘士彬先生为公司第十二届
董事会非独立董事候选人。
会议同意提名刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生、贾云松
女士、刘士彬先生作为第十二届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人尚需
公司 2024 年第三次临时股东大会审议、选举，任期自股东大会审议通过之日起
三年。
该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议
案》
公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司拟进行董事会换届选举。公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名，独立董事 3 名。
公司控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司提名裴阳先生、聂学民先生为第十
二届董事会独立董事候选人，持有公司 3%以上股份的股东青岛源嘉医疗科技有
限公司提名盛筱艨女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。
会议同意提名盛筱艨女士、裴阳先生、聂学民先生作为公司第十二届董事会
独立董事候选人。上述独立董事候选人尚需公司 2024 年第三次临时股东大会审
议、选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 6 月 12 日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心会议
室召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn)《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-044）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述第（一）（二）项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，
候选人的简历具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
临 2024-043）。
特此公告。
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