春立医疗: 第五届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
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证券代码:688236       证券简称:春立医疗     公告编号:2024-010
               北京市春立正达医疗器械股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、 董事会会议召开情况
  北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十三次会议根据相关法律法规和公司章程的有关规定,于 2024 年 5 月 27 日以
书面表决方式进行决议。董事会全体成员一致通过本次会议议案。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议,以记名投票的方式一致通过以下议案:
  (一)审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选
举公司独立董事的公告》(公告编号:2024-012)。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (二)审议通过《关于续聘公司 2024 年度境内外财务审计机构和内控审计机
构》的议案
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续
聘 2024 年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》(公告编
号:2024-013)。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  (三)审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案》
  表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召
开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股
类别股东大会的通知》(公告编号:2024-014)。
  特此公告
                        北京市春立正达医疗器械股份有限公司
                                          董事会

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