证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2024-030
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关 于 召 开 2023 年 度 股 东 大 会 通 知 的 补 充 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10
日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》，
经事后审核发现，现对该公告中“二、会议审议事项（四）特别说明”的部分内容
予以补充，具体情况如下：
补充前：
以上提案第 8 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决权的股东
（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
补充后：
以上提案第 8 项、第 9 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决
权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
除上述补充之外，其余内容不变。经补充后的《关于召开2023年度股东大会的
通知（补充后）》详见本公告附件。对本次补充给投资者造成的不便深表歉意，敬
请投资者谅解。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
附件：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关 于 召 开 2023 年 度 股 东 大 会 的 通 知 （ 补 充 后 ）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
于2024年5月9日召开，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
程的相关规定。
（1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年5月30日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日9:15-15:00。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
B 股股东应在 2024 年 5 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 5 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）本次股东大会议案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司
案》
（二）听取公司独立董事 2023 年度述职报告
（三）会议提案披露情况：
以上提案经公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届董事会第十三次（临
时）会议、第十届监事会第八次会议审议通过，内容请参阅本公司于 2024 年 4 月
（四）特别说明：
以上提案第 8 项、第 9 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决
权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项：
法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定
代表人授权委托书办理登记手续。
自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理
人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票
帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处。
（1）联系电话：0755- 28181688，联系传真：0755-28181009，联系人：孙龙
龙、喻晓敏
（2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
五、备查文件
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
附件 1、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投资 者服 务密 码 ”。 具体 的身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
团）股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本
人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》
《关于〈深圳中华自行车（集团）股份有限公司未
来三年（2024—2026 年）股东回报规划〉的议案》
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
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