甬矽电子: 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
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证券代码:688362       证券简称:甬矽电子         公告编号:2024-036
              甬矽电子(宁波)股份有限公司
    关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 27 日
召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:
  一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
  (一)2023 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第二十五次会议,会议审
议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。
  同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于<2023 年限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司监事会对本激励计
划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
  (二)2023 年 4 月 21 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了《甬矽电子(宁波)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》(公告编号:2023-023),受公司其他独立董事的委托,独立董事蔡在法先
生作为征集人就 2022 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
  (三)2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 30 日,公司对本激励计划拟授予激
励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对
本次激励对象提出的任何异议。2023 年 5 月 5 日,公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露了《甬矽电子(宁波)股份有限公司监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:
   (四)2023 年 5 月 23 日,公司召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关
于<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。次日,公司于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-030)。
   (五)2023 年 5 月 25 日,公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届
监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体
资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
   (六)2024 年 5 月 27 日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第三次会议,审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》以及《关
于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对
归属名单进行核实并发表了核查意见。
    二、本次调整事由及调整结果
   (一)调整事由
   公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》(公告编
号:2023-034),公司 2022 年度权益分派方案为:以方案实施前的公司总股本
   根据公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》
                           (以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”)的相关规定,本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性
股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
   (二)调整结果
   根据《激励计划》规定,结合前述调整事由,本激励计划限制性股票授予价
格按如下公式调整:
   派息:P=P0-V;
   其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的授予价格。
经派息调整后,P 仍须大于 1。
   根据以上公式,2023 年限制性股票激励计划调整后的授予价格=P0-V=
(12.66-0.105)=12.555 元/股。
   三、本次调整对公司的影响
   公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响
公司股权激励计划继续实施。
   四、监事会意见
   监事会认为:公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2023 年限制
性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此,监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整事宜。
   五、法律意见书的结论性意见
   上海君澜律师事务所律师认为,根据股东大会对董事会的授权,截至本法律
意见书出具之日,本次调整、作废及归属已取得了现阶段必要批准与授权,履行
了相应的程序,符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的
相关规定;截至本法律意见书出具之日,本次调整的原因及调整后的授予价格符
合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定。截至本
法律意见书出具之日,本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市
规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定;本次调整及作废不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,不会影
响公司本次激励计划继续实施。公司本次激励计划授予的限制性股票将进入第一
个归属期,第一个归属期的归属条件已成就,本次归属的人数、数量及价格符合
《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定;公司已按
照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段
的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
  特此公告。
                     甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

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