证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-045
转债代码：118030 转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
一、持有人会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划
（以下简称“本持股计划”或“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024
年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书黄艳女士主
持，出席本次会议的持有人 241 人，代表本持股计划份额 2050 万份，占本持股
计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合本持股计划的相关
规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理委员会的议案》
为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《烟台睿创微纳技术股份有限
公司 2024 年员工持股计划》和《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理办法》的有关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作
为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人
会议负责，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 名。
表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
（二）审议通过《关于选举烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理委员会委员的议案》
选举王垣女士、盛梅女士、赵慧女士为本员工持股计划管理委员会委员，任
期与本员工持股计划的存续期一致。
表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
同日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王垣女士为本
员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持
股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，提请本员工持股计划持有人会议授
权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排；
等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票出售及分配等相关事宜；
本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止
之日内有效。
表决情况：同意 2050 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数 0%。
特此公告。
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