三博脑科: 独立董事候选人声明与承诺

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:301293         证券简称:三博脑科           公告编号:2024-023
              三博脑科医院管理集团股份有限公司
    声明人杨争媛作为三博脑科医院管理集团股份有限公司
 第三届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人三
 博脑科医院管理集团股份有限公司董事会提名为三博脑科医院
 管理集团股份有限公司          (以 下 简 称 该 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 独
 立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在
 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
    一、本人已经通过三博脑科医院管理集团股份有限公司第
 三届董事会提名委员会第一次会议资格审查,提名人与本人不
 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
    ? 是       □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六
 条等规定不得担任公司董事的情形。
    ? 是       □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
    ? 是       □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
    ? 是       □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
证明材料      (如 有 )。
    ? 是      □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
    ? 是      □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退            (离 ) 休 后 担 任 上 市 公 司 、 基 金 管 理
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    ? 是      □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职                (任 职 ) 问 题 的 意 见 》 的 相
关规定。
    ? 是      □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监 察 部《 关 于 加 强 高 等 学 校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》的 相 关 规 定 。
    ? 是      □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
    ? 是      □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金
经 营 机 构 董 事 、监 事 、高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管 理 办 法 》
的相关规定。
    ? 是     □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事
(理 事 ) 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
    ? 是     □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
    ? 是     □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立
董事任职资格的相关规定。
    ? 是     □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
    十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关
法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券    交易所业
务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验。
    ? 是     □ 否
    如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
     十六、    以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册
会 计 师 资 格 ,或 具 有 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称 、
副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称
且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作
经验。
     ? 是     □ 否     □ 不适用
     如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
     十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司
及其附属企业任职。
     ? 是     □ 否
     如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
     十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已
发 行 股 份 1 % 以 上 的 股 东 ,也 不 是 该 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 自 然
人股东。
     ? 是     □ 否
     如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
     十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已
发 行 股 份 5 % 以 上 的 股 东 任 职 ,也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任
职。
     ? 是     □ 否
     如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
     二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控
制人的附属企业任职。
     ? 是     □ 否
     如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
     二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
人员及主要负责人。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十
二项所列任一种情形。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满
的人员。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的
人员。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大
会予以撤换,未满十二个月的人员。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市
公司数量不超过三家。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
  ? 是     □ 否
  如 否 , 请 详 细 说 明 : ______________________________
  候选人郑重承诺:
  一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供
的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深
圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
  二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力
勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单    位或个人的影响。
  三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董
事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去
该公司独立董事职务。
  四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有
关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送
给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为
本人行为,由本人承担相应的法律责任。
  五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关
规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职
为由拒绝履职。
                      候选人 (签署):杨争媛

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示三博脑科盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-