证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-043
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召
开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，同意公司修订《公司章程》中的部分条款。修订前后内容对照如下：
修订前 修订后
第四十一条 未经董事会或股东大 第四十一条 未经董事会或股东大
会批准，公司不得对外提供担保。 会批准，公司不得对外提供担保。
...... ......
（三）为资产负债率超过百分之 （三）公司及公司控股子公司的
七十的担保对象提供的担保； 对外担保总金额，超过公司最近一期
（四）连续十二个月内担保金额 经审计总资产百分之三十以后提供的
超过公司最近一期经审计总资产的百 任何担保；
分之三十； （四）为资产负债率超过百分之
（五）连续十二个月内担保金额 七十的担保对象提供的担保；
超过公司最近一期经审计净资产的百 （五）最近十二个月内担保总金
分 之 五 十 且 绝 对 金 额 超 过 人 民 币 额超过公司最近一期经审计总资产的
...... ......
股东大会审议前款第（四）项担保 股东大会审议前款第（五）项担保
事项时，应经出席会议的股东所持表 事项时，应经出席会议的股东所持表决
决权的三分之二以上通过。 权的三分之二以上通过。
...... ......
董事会审议对外担保事项时，应 董事会审议对外担保事项时，除
经出席董事会会议的三分之二以上董 应 当 经 全体 董 事 的过半 数 审 议通 过
事审议同意并经全体独立董事三分之 外，还应经出席董事会会议的三分之
二以上同意。 二以上董事审议同意并经全体独立董
事三分之二以上同意。
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业 大投资项目应当组织有关专家、专业人
人员进行评审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
...... ......
会计年度相关的营业收入低于公司最 净额低于上市公司最近一期经审计净
近一个会计年度经审计营业收入的 资产的 50%，或绝对金额不超过 5,000
会计年度相关的净利润低于公司最近 3.交易标的（如股权)在最近一个
一个会计年度经审计净利润的 50%， 会计年度相关的营业收入低于公司最
或绝对金额不超过 500 万元； 近 一 个 会 计年 度 经 审计 营 业 收 入 的
费用）低于公司最近一期经审计净资 4.交易标的（如股权) 在最近一个
产的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万 会计年度相关的净利润低于公司最近
元； 一个会计年度经审计净利润的 50%，
一个会计年度经审计净利润的 50%， 5.交易的成交金额（含承担债务和
或绝对金额不超过 500 万元。 费用）低于公司最近一期经审计净资产
上述所称“交易”系指下列事项： 的 50%，或绝对金额不超过 5,000 万
...... 元；
款，对子公司、合营企业、联营企业投 一个会计年度经审计净利润的 50%，
资，投资交易性金融资产、可供出售金 或绝对金额不超过 500 万元。
融资产、持有至到期投资等）； 上述所称“交易”系指下列事项：
益为公司自身债务提供担保）； 司、合营企业、联营企业投资，投资交
...... 易性金融资产、可供出售金融资产、持
定、本章程或公司股东大会认定的其 3.提供财务资助（含委托贷款等）；
他交易。 4.提供担保（包含以公司资产、权
（二）审议批准公司与关联方发 益为公司自身或公司控股子公司债务
生的交易（公司获赠现金资产和提供 提供担保）；
担保除外）金额低于 3,000 万元，或占 ......
比低于公司最近一期经审计净资产绝 12.放弃权利（含放弃优先购买权、
对值 5%的关联交易事项； 优先认缴出资权利等）；
（三）审议本章程第四十一条须 13.证券交易所、法律法规及规范
经股东大会审议通过的对外担保事项 性文件规定、本章程或公司股东大会认
以外的公司其他对外担保事项。 定的其他交易。
本条规定的属于董事会决策权限 （二）审议批准公司与关联方发生
范围的事项，董事会可以部分授权给 的交易（提供担保除外）金额低于 3,000
总经理决定，但法律、行政法规、规范 万元，或占比低于公司最近一期经审计
性文件或本章程有禁止性规定的除 净资产绝对值 5%的关联交易事项；
外。 （三）审议本章程第四十一条须经
...... 股东大会审议通过的对外担保事项以
外的公司其他对外担保事项。
本条规定的属于董事会决策权限
范围的事项，董事会可以部分授权给
董事长决定，但法律、行政法规、规范
性文件或本章程有禁止性规定的除外。
......
第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下
列职权： 列职权：
...... ......
（四）法律法规、本章程规定或董 （四）法律法规、本章程及公司其
事会授予的其他职权。 他内控制度规定或董事会授予的其他
职权。
第一百二十八条 总经理对董事 第一百二十八条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理工
工作，组织实施董事会决议，并向董事 作，组织实施董事会决议，并向董事会
会报告工作； 报告工作；
...... ......
（七）决定聘任或者解聘除应由 （七）决定聘任或者解聘除应由董
董事会决定聘任或者解聘以外的负责 事会、董事长决定聘任或者解聘以外
管理人员； 的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其 （八）本章程及公司其他内控制
他职权。 度或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。
公司本次关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会以特别决议方
式审议通过，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理本次修订《公司
章程》的工商变更登记手续，具体变更内容最终以市场监督管理机关登记备案为
准。
特此公告。
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