证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-052
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，
代表股份总数 67,818,340 股，占公司有表决权股份总数的 42.4267%。其中：参加现场
投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份总数 55,225,970 股，占公司有表决权股份总
数的 34.5490%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份总数 12,592,370 股，占公司有表
决权股份总数的 7.8777%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共 5 人，代表股份
总数 179,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.1121%。其中：参加现场投票表决的中
小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 134,000 股，占公司有表决权股份总数的
份总数的 0.0283%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及相关候选人均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议
案：
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 63,010,626 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意 63,010,626 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 63,010,626 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,785,120 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 146,000 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 81.4641%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000% ； 弃 权 33,220 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决情况：同意 17,534,084 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000%。
积投票制）
总体表决情况：
同意股份数：67,780,120 股；
同意股份数：67,780,120 股；
同意股份数：67,780,120 股；
同意股份数：67,780,120 股；
同意股份数：67,780,120 股。
中小投资者表决情况：
同意股份数：141,000 股；
同意股份数：141,000 股；
同意股份数：141,000 股；
同意股份数：141,000 股；
同意股份数：141,000 股。
投票制）
总体表决情况：
同意股份数：55,199,070 股；
同意股份数：55,377,670 股；
同意股份数：55,122,170 股。
中小投资者表决情况：
同意股份数：107,100 股；
同意股份数：285,700 股；
同意股份数：30,200 股。
投票制）
总体表决情况：
同意股份数：55,232,970 股；
同意股份数：55,232,970 股。
中小投资者表决情况：
同意股份数：141,000 股；
同意股份数：141,000 股。
三、律师出具的法律意见
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
大会的法律意见》。
特此公告。
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