证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-030
江苏亚邦染料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司南门一楼大会议室（江
苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.9709
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许芸霞女士主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,208,673 98.4335 1,357,323 0.7942 1,319,500 0.7723
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,208,673 98.4335 1,357,323 0.7942 1,319,500 0.7723
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,228,673 98.4452 1,604,823 0.9391 1,052,000 0.6157
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
度日常关联交易情况的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 760,000 22.5136 1,296,223 38.3983 1,319,500 39.0881
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,228,673 98.4452 1,337,323 0.7825 1,319,500 0.7723
定及 2024 年度薪酬的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,877,873 98.2399 1,751,623 1.0250 1,256,000 0.7351
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,269,773 99.0544 1,296,223 0.7585 319,500 0.1871
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,269,773 98.4693 1,296,223 0.7585 1,319,500 0.7722
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,321,773 99.0849 1,296,223 0.7585 267,500 0.1566
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,077,373 98.9419 1,808,123 1.0581 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配预
案》
联交易执行情况
及预计 2024 年度
日常关联交易情
况的议案》
董事、监事及高
级管理人员 2023
年度薪酬的决定
及 2024 年度薪酬
的预案》
公司 2024 年度财
务审计机构和内
控审计机构的议
案》
年度为合并报表
范围内各单位提
供担保额度的议
案》
股东大会授权董
事会以简易程序
向特定对象发行
股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13 均获得了出席会议的
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 7 未通过，涉及
关联交易，关联股东亚邦投资控股集团有限公司、许芸霞、张龙新对该议案进行
了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：孔非凡、王青艳
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席
本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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