证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-039
江苏泽宇智能电力股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽
宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划
的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审
议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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