证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2024-043
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席本次会议
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过
一、 监事会会议召开情况
江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议的通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会会
议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有
限公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增加使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度及
以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的议案》
监事会认为：为进一步充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收
益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，同意将公司（含子公
司）使用暂时自有闲置资金进行现金管理额度不超过人民币 3 亿元（含本数）增
加至不超过 5 亿元（含本数），选择流动性好、安全性高的理财产品，并将自有
闲置资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，使用期限自公司董事会审
议通过后 12 个月内有效。并同意授权公司财务总监在上述额度范围内具体负责
实施相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于增加使用自有闲
置资金进行现金管理额度及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公
告》（公告编号：2024-041）
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司监事会
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