证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-039
广东新劲刚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董
事会第二十三次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电话及电子邮件的形式送达公司
全体董事，并于 2024 年 5 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会
议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事刘湘云先生、张志杰
先生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了
会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规
定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信
相结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期中有 2 名激励对象因个
人考核等级在 C 档，本期个人层面归属比例为 70%。根据《2020 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《2020 年激励计划（草案）》”）规定，不得
归属的限制性股票按照作废处理，上述不得归属的限制性股票共计 0.7605 万股。
董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 1 票。
（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施 2023 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，公司对 2020 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调
整后，2020 年限制性股票激励计划授予价格为 8.694 元/股。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 1 票。
（三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年激励计划（草案）》
及其摘要、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司认为 2020 年限制性股票激励
计划第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 45.8835
万股，公司按照《2020 年激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 23 名激
励对象办理归属相关事宜。
董事邹卫峰先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 1 票。
（四）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期中有 2 名激励对象因个
人考核等级在 C 档，本期个人层面归属比例为 70%；1 名激励对象因个人考核等
级在 D 档，本期个人层面归属比例为 0；2 名原激励对象因个人原因已离职，已
不满足激励对象资格。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《2022 年激励计划（草案）》”）规定，不得归属的限制性股票按照作废
处理，上述不得归属的限制性股票共计 13.9760 万股。
董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 2 票。
（五）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
因公司实施 2022 年年度权益分派方案和 2023 年年度权益分派方案，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年激励计划（草案）》等相关规定和
公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授
予价格和授予数量进行相应调整。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授
予价格为 8.424 元/股，授予数量为 299 万股。
董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 2 票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年激励计划（草案）》
及其摘要、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司认为 2022 年限制性股票激励
计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为
的 43 名激励对象办理归属相关事宜。
董事邹卫峰先生及桑孝先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
薪酬与考核委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 2 票。
二、备查文件
特此公告。
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