锐明技术: 第四届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
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证券代码:002970        证券简称:锐明技术           公告编号:2024-040
              深圳市锐明技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会
议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2024 年 5 月 23 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、
法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:
   公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》;2024 年 5 月 23 日,公司披露了《2023 年
年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-039),2023 年年度权益分派的股权
登记日为 2024 年 5 月 29 日,除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。
   根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定以及 2022 年第一次临时股
东大会的授权,公司 2023 年年度权益分派方案实施完成后,董事会对公司 2022
年股票期权激励计划的股票期权(含预留部分)的行权价格进行调整,行权价格
由 21.05 元/份调整为 20.56 元/份。
   具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                              (公告编号:2024-
披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》
   关联董事刘垒先生对本议案回避表决。
   本议案以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
   公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》;2024 年 5 月 23 日,公司披露了《2023 年
年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-039),2023 年年度权益分派的股权
登记日为 2024 年 5 月 29 日,除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。
   根据公司第二期员工持股计划的相关规定以及 2023 年年度股东大会的授权,
公司 2023 年年度权益分派方案实施完成后,董事会对公司第二期员工持股计划
的购买价格进行调整,购买价格由 13.20 元/股调整为 12.71 元/股。
   具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整第二期员工持股计划购买价格的公告》    2024-043)。
                        (公告编号:
   关联董事刘垒先生、黄凯明先生对本议案回避表决。
   本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
   公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配方案的议案》;2024 年 5 月 23 日,公司披露了《2023 年
年度分红派息实施公告》(公告编号:2024-039),2023 年年度权益分派的股权
登记日为 2024 年 5 月 29 日,除权除息日为 2024 年 5 月 30 日。
   根据公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定以及 2023 年年度股东大会
的授权,公司 2023 年年度权益分派方案实施完成后,董事会对公司 2024 年股票
期权激励计划的行权价格进行调整,行权价格由 21.12 元/份调整为 20.63 元/份。
   具体内容详见公司同日在公司指定媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                              (公告编号:2024-
披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》
  本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                         深圳市锐明技术股份有限公司
                                董事会

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