证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2024—033
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次
会议的会议通知，于会议召开前以书面、电子邮件方式送达公司全体
董事和监事，会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决方式
召开。出席会议董事推举田鲁炜董事主持会议，应到董事九人，实到
董事九人，公司监事会成员及相关人员列席了会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定，会议经过审议，做
出决议如下：
会议选举田鲁炜先生出任公司第十一届董事会董事长，任期至公
司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议选举官喜俊先生出任公司第十一届董事会副董事长，任期至
公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据提名委员会提名，董事会聘任张永军先生为公司总经理，任
期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据提名委员会提名，董事会聘任李心国先生、刘思源先生为公
司副总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据提名委员会提名，董事会聘任郭晶女士为公司第十一届董事
会秘书，任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据提名委员会提名，董事会聘任孙红梅女士为公司财务负责
人，任期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》；
董事会聘任秦佳佳女士为公司第十一届董事会证券事务代表，任
期至公司第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》。
根据《公司法》等有关法律法规的规定，参照《上市公司治理准
则》及《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的有关
规定，公司十一届董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、
审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会，其组成人
员如下：
主任委员：田鲁炜
委 员：官喜俊、张永军、李心国、陈弘基(独立董事)；
主任委员：张婷(独立董事)
委 员：田鲁炜、刘晓辉(独立董事)；
主任委员：刘晓辉(独立董事)
委 员：朱丽萍、张婷(独立董事)；
主任委员：陈弘基(独立董事)
委 员：田鲁炜、张婷 (独立董事)。
本届各委员会任期与本届董事会一致，其职责权限、决策程序、
议事规则遵照《大连热电股份有限公司董事会专门委员会实施细则》
执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
附简历：
田鲁炜，男，55 岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。曾任
大连市热电集团有限公司总经理助理，副总经理。现任大连洁净能源
集团有限公司党委副书记、总经理，大连热电股份有限公司董事长。
官喜俊，男，56 岁，中共党员，高级政工师，研究生。曾任大
化集团党委副书记、纪委书记、工会主席，大连东港建设集团党委副
书记。现任大连洁净能源集团有限公司党委副书记，大连热电股份有
限公司副董事长。
张永军，男，52 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。
曾任大连市热电集团有限公司总经理助理，供热公司党总支书记、经
理，大连热电股份有限公司副总经理。现任大连热电股份有限公司董
事、总经理。
李心国，男，55 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生。曾
任大连热电股份有限公司东海热电厂党总支书记、厂长。现任大连热
电股份有限公司副总经理兼北海热电厂党总支书记、厂长，大连热电
股份有限公司董事。
刘思源，男，35 岁，中共党员，工程师，工学学士。曾任供热
公司副经理、常务副经理、党总支负责人等职务，供热公司党总支书
记、总经理。现任大连热电股份有限公司董事、副总经理。
郭晶，女，49 岁，会计师。毕业于大连大学会计学专业，并获
得东北财经大学金融专业学士学位。曾任大连热电股份有限公司投资
证券部、财务证券部部长助理，证券事务代表。现任大连热电股份有
限公司财务证券部部长助理、董事会秘书。
孙红梅，女，51 岁，中共党员，高级会计师。曾任大连市热电
集团有限公司计划财务部总账会计；大连市热电集团有限公司计划财
务部副部长、财务部副部长；大连洁净能源集团有限公司财务管理部
部长。现任大连热电股份有限公司财务证券部部长、财务负责人。
秦佳佳，女，35 岁，本科学历。曾任大连热电股份有限公司投
资证券部、财务证券部证券事务专员。现任大连热电股份有限公司财
务证券部证券事务代表。
特此公告。
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