恒大高新: 第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议的审查意见_股票频道

江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西
恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，于 2024
年 5 月 24 日以通讯表决方式召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，对公司第
六届董事会第六次临时会议拟审议的《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟
出售无形资产的议案》进行了审查。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举
黎毅女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅
相关材料，对本次会议审议的事项发表如下审查意见：
公司本次拟出售全资孙公司武汉机游科技有限公司的无形资产事宜,符合公
司发展战略，该议案的审议、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
章程》的规定。公司聘请了评估机构对本次拟出售的资产进行评估，评估机构遵
循独立、客观、公正等原则，对评估对象进行科学、客观、公正的评估，并出具
专业评估报告。本次交易定价以在中国证监会完成从事证券服务业务备案的评估
机构出具的评估报告为依据，以及在评估中无法辨认及确认的网站流量所带来的
增值价值及品牌价值，经过双方友好协商确定最终交易价格，合理、公允，不存
在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意将该议案提
交公司董事会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，全体独立董事一致通过。
独立董事：胡大立、于天宝、黎毅
二〇二四年五月二十四日

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