证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-025
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
?2024 年 5 月 27 日,贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会 2024 年度第三次临时会议审议通过了《关于对贵州轮
胎股份有限公司关联授信的议案》
《关于对毕节中城能源有限责任公
司关联授信的议案》
，关联董事回避表决。
?公司与贵州轮胎股份有限公司和毕节中城能源有限责任公司
发生的关联交易构成国家金融监督管理总局口径重大关联交易。上述
关联交易均需提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大会审议。
?上述关联交易属于公司正常授信业务，对公司的正常经营活动
及财务状况不构成重大影响。
一、关联交易概述
（一）与贵州轮胎股份有限公司的关联交易
公司拟授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信额度 14.5 亿
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元，授信到期日为相关议案自董事会审议通过之日起满三年，授信用
途：开立银行承兑汇票，用于支付原材料费、运费等。
（二）与毕节中城能源有限责任公司的关联交易
公司拟向毕节中城能源有限责任公司授信 10 亿元，授信到期日
为相关议案自董事会审议通过之日起满十年，授信用途：固定资产贷
款，担保方式：由贵州能源集团有限公司提供保证担保。
二、关联方介绍和关联关系
（一）贵州轮胎股份有限公司
贵州轮胎股份有限公司成立于 1996 年 1 月 29 日，注册资本 11.47
亿元，法定代表人黄舸舸，营业范围：轮胎制造和销售；轮胎翻新和
销售；橡胶制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制
造和销售；经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外）
，开
展对外合作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。
贵州轮胎股份有限公司是公司主要股东贵阳市工业投资有限公
司控制的公司，公司与其进行的交易构成国家金融监督管理总局口径
和中国证券监督管理委员会口径的关联交易。
（二）毕节中城能源有限责任公司
毕节中城能源有限责任公司是由贵州能源集团有限公司全资控
股的企业，成立于2010年4月21日，注册资本10.3亿元，法定代表人
杨兴专，经营范围：煤炭开采及洗选加工、煤炭运输及销售、煤矿开
采中煤层气抽采开发利用与销售等。该公司具备区位优势和资源优势，
其项目建设符合贵州省推进“富矿精开”的重大战略举措。
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三、关联交易的定价政策
上述关联交易定价依据市场原则进行，不优于对非关联方同类交
易的条件，符合监管政策及公司同类业务管理制度。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常授信业
务，符合监管部门相关法规要求及公司关联交易管理相关规定，业务
审核审批流程符合公司内部控制制度要求，对公司正常经营活动及财
务状况无重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易
与关联交易》以及公司《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联
交易需履行如下程序：
（一）公司拟授予贵州轮胎股份有限公司票据池业务授信额度
事会审议并及时公告。
（二）公司拟向毕节中城能源有限责任公司授信10亿元构成国家
金融监督管理总局定义的重大关联交易，需提交董事会审议并及时公
告。
上述关联交易经公司内部授权审批程序审查，并提交关联交易控
制委员会审批后，报董事会进行了最终审批。
上述关联交易在提交公司董事会审议前均已获得独立董事专门
会议事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表意见：公司分
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别与贵州轮胎股份有限公司和毕节中城能源有限责任公司开展相关
业务的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正常业
务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通
过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不
会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合监管部门相关要求，关
联董事回避表决，符合公司《关联交易管理办法》等相关规定，已依
法履行了必要的内部审批程序。
六、上网公告附件
贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
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