证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-055
转债代码：113678 转债简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 31.6647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议
由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进
行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,106,697 99.9566 46,100 0.0434 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,197,991 99.1005 954,806 0.8995 0 0
薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,105,897 99.9558 46,900 0.0442 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 105,197,991 99.1005 954,806 0.8995 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,115,497 99.9649 37,300 0.0351 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,106,697 99.9566 46,100 0.0434 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 15,625,997 99.7008 46,900 0.2992 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
分配方案的议
案》
司 2024 年度财 ,706 0
务审计机构及
内控审计机构
的议案》
司 2023 年度及 ,706 0
预计 2024 年度
董事、高级管理
人员薪酬的议
案》
司 2023 年度及 ,706 0
预计 2024 年度
监事薪酬的议
案》
担保额度预计
的议案》
销部分限制性 ,306 0
股票的议案》
册资本暨修改< ,506 0
公司章程>的议
案》
度日常关联交 ,706 0
易预计的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
未计入议案 13 有表决权股份总数。
本次会议还听取了独立董事 2023 年度述职报告，各独立董事分别进行了述
职。
三、 律师见证情况
律师：许桓铭、刘璐
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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