证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-017
有研粉末新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢有
研粉材会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 57,971,350
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
松先生因工作原因请假；
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,691,100 99.8451 29,000 0.1549 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,942,350 99.9500 29,000 0.0500 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
议案号：7 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 200 1.5151 13,000 98.4849 0 0.0000
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司 2023 年
的议案》
《关于公司 2023 年
告的议案》
度监事会工作报告
的议案》
《 关 于 公 司 <2023
要的议案》
《关于公司 2023 年
议案》
《关于公司 2024 年
议案》
《关于公司 2023 年
议案》
《关于公司 2023 年
度关联交易确认和
交易预计的议案》
《关于修订<公司章
程>的议案》
《关于公司董事
案》
《关于续聘 2024 年
度审计机构的议案》
《关于为公司及董
事、监事、高级管理
人员购买责任保险
的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会以简
发行股票并办理相
关事宜的议案》
《关于修订<股东大
案》
《关于修订<董事会
议事规则>的议案》
《关于修订<关联交
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 9、
议案 13 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权数量的三分之二以上表决通过。
司、一致行动人有研鼎盛投资发展有限公司与有研粉材存在关联关系，所持表决
权 39,251,250 股全部回避表决。
三、 律师见证情况
律师：林靖、程可涵
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
