证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-041
江阴市恒润重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润
重工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理周洪亮先生（代行董事长职
责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议；
管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 235,125,451 99.9979 4,900 0.0021 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 233,643,311 99.3676 1,487,040 0.6324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,330,966 99.9885 4,900 0.0038 10,000 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 235,115,451 99.9937 4,900 0.0021 10,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 129,340,966 99.9962 4,900 0.0038 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
选举任君雷先生为第五
届董事会非独立董事
选举周洪亮先生为第五
届董事会非独立董事
选举公海波先生为第五
届董事会非独立董事
选举张强先生为第五届
董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
选举孙荣发先生为第
五届董事会独立董事
选举王麟先生为第五
届董事会独立董事
选举王雷刚先生为第
五届董事会独立董事
得票数占出席会
议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 选
比例（%）
选举沈忠协先生为第五届监
事会非职工代表监事
选举陈曌先生为第五届监事
会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
投项目终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案
关于为公司及董事、监事、
议案
选举任君雷先生为第五届董
事会非独立董事
选举周洪亮先生为第五届董
事会非独立董事
选举公海波先生为第五届董
事会非独立董事
选举张强先生为第五届董事
会非独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
避表决；
三、 律师见证情况
律师：任远、储聪
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
