证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-029
有研半导体硅材料股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 1,047,036,100
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.1625
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 1,247,621,058 股。其中，公司回购专用账户
中股份数为 3,555,336 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生
主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 306,967,700 99.9957 13,000 0.0043 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 816,600,600 99.9984 13,000 0.0016 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 1,047,023,100 99.9987 13,000 0.0013 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于董事会换届选举暨提名方
立董事候选人
关于董事会换届选举暨提名张
立董事候选人
关于董事会换届选举暨提名薛
立董事候选人
关于董事会换届选举暨提名远
立董事候选人
关于董事会换届选举暨提名矶
独立董事候选人
议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于董事会换届选举暨提名钱
事候选人
关于董事会换届选举暨提名孙
立董事候选人
关于董事会换届选举暨提名邱
董事候选人
关于董事会换届选举暨提名袁
董事候选人
选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于监事会换届选举暨提名王
代表监事候选人
关于监事会换届选举暨提名田
职工代表监事候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 5,200 0
方案的议案
一控制下的交 5,200 0
易
其同一控制下 5,200 0
的交易
有研艾斯的交 5,200 0
易
尚泰的交易 5,200 0
部分超募资金 5,200 0
永久补充流动
资金的议案
方案的议案
师事务所的议
案
届选举暨提名 3,949
方永义为公司
第二届董事会
非独立董事候
选人
届选举暨提名 3,949
张果虎为公司
第二届董事会
非独立董事候
选人
届选举暨提名 3,949
薛玉檩为公司
第二届董事会
非独立董事候
选人
关于董事会换 3,949
届选举暨提名
远藤智为公司
第二届董事会
非独立董事候
选人
届选举暨提名 3,949
矶贝和范为公
司第二届董事
会非独立董事
候选人
届选举暨提名 3,949
钱鹤为公司第
二届董事会独
立董事候选人
届选举暨提名 3,949
孙根志华为公
司第二届董事
会独立董事候
选人
届选举暨提名 3,949
邱洪生为公司
第二届董事会
独立董事候选
人
届选举暨提名 3,949
袁少颖为公司
第二届董事会
独立董事候选
人
届选举暨提名 3,949
王慧为公司第
二届监事会非
职工代表监事
候选人
届选举暨提名 3,949
田中利朗为公
司第二届监事
会非职工代表
监事候选人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限
公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
律师：黄卓颖、赵明宝
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
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