证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-025
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。
会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有
监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：监事龚
文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中
华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司
《2021 年股票期权激励计划（草案）
》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。监事会同意将 2021 年股票期权激励计划中
首次授予股票期权的行权价格由 22.03 元/股调整为 21.65 元/股；预
留授予股票期权的行权价格由 14.82 元/股调整为 14.44 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2021 年股
票期权激励计划行权价格的公告》。
公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》
。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司
《2022 年股票增值权激励计划（草案）
》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2022 年股票增值权激励计
划中股票增值权的行权价格由 13.32 元/股调整为 12.94 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年股
票增值权激励计划行权价格的公告》。
公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议案》
。
经认真审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管
理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定及公司
《2023 年股票增值权激励计划（草案）
》的相关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。监事会同意将 2023 年股票增值权激励计
划中股票增值权的行权价格由 16.90 元/股调整为 16.52 元/股。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2023 年股
票增值权激励计划行权价格的公告》。
三、备查文件
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
