证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-016
河南森源电气股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届监事
会第十七次会议于 2024 年 5 月 26 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
（1）会议通知发出时间：2024 年 5 月 16 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
（1）会议时间：2024 年 5 月 26 日下午 13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
监事会提名张瑜霞女士、肖铎先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。公司《关
于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司监事会
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