证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-053
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二
次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日
以通讯表决方式召开，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事
会主席巩固主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司全资子公司北京旭阳新能源有限公司承担着公司的投融资、研发、运营
管理、营销、市场开发等职能，有利于公司利用好北京地区的人才、金融等优势。
为更好地发挥上述职能，公司同意为北京旭阳新能源有限公司增资 4,000 万元，
该公司注册资本将由 1,000 万元增加到 5,000 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
子公司增资的公告》。
议案
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司 20 万吨负极材料一体化项目 5
万吨前端拟开工建设，签署总承包合同属于生产经营活动的正常业务范围，关联
交易定价按市场规则、行业标准确定，同意与河北上和建筑工程有限公司签署 5
万吨负极材料前端项目总承包合同。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全
资子公司签署 5 万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的公告》。
由于本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，因此本议案
构成关联交易，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回
避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过
公司于 2023 年 5 月和 7 月分别与控股股东旭阳控股有限公司签署了 1 亿元
和 2 亿元的借款协议，鉴于上述借款期限届满，为进一步支持公司业务发展，提
供足够的流动资金和项目建设支持，控股股东同意延长借款期限，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款续期
暨关联交易的公告》。
由于本次交易对手方是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次
交易的关联监事巩固先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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