证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-020
上海振华重工（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十四次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关
规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议<修订公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：临 2024-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，公司将于 2024 年 6 月 17 日在公司 223 会议室（上海市东方路 3261 号），以
现场和网络相结合方式召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年
年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-022）。
三、《关于审议<授权择机出售股票资产>的议案》
第八届董事会战略委员会同意上述议案相关内容。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于授权择机出售
股票资产的公告》（公告编号：临 2024-023）。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
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