证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2024-027
债券代码：163228 债券简称：20 渝水 01
债券代码：188048 债券简称：21 渝水 01
重庆水务集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 黄嘉頴董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长
代为出席会议。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三
十八次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司 11 楼会议室以现场加视频方
式召开。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 22 日送达全体董事和监事。
会议由董事长郑如彬先生主持，公司在任董事 7 人，现场和视频参会
的董事 6 人，黄嘉頴董事因工作安排原因无法亲自出席，委托董事长
郑如彬先生代为出席会议，付朝清董事、代伟董事、傅达清董事、石
慧董事出席现场会议，张智董事以视频方式出席。公司监事、部分高
级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过
以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于申请注册发行资
产支持商业票据的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
民币 5 亿元（含）资产支持商业票据，并同意提请公司股东大会授权
公司董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理资产支持商业
票据注册、发行及存续期间的一切相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次公司拟申请注册发行资产支持商业票据的事宜尚需提交公
司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2024 年第
三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
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