证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2024-028
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2024-028
京东方科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十次会议于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2024 年
公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举第十届董事会副董事长的议案
为进一步完善董事会治理结构，根据《公司章程》、
《董事会议事
规则》等有关规定，董事会选举副董事长，具体如下：
选举冯强先生、朱保成先生为第十届董事会副董事长，任期自本
次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于第十届董事会战略委员会组成的议案
根据《上市公司治理准则》
、《董事会议事规则》和《董事会战略
委员会组成及议事规则》的相关规定，董事会战略委员会委员由公司
执行董事组成。第十届董事会战略委员会组成如下：
主任：陈炎顺
委员：冯强、高文宝、王锡平
任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
第十届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
