证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-056
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024
年 5 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议
由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）
转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸
多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确
投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审
议通过之日起未来三个月（2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内如再次触发“道
恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 8 月 28 日开始
重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》
为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提
高公司盈利能力，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司拟投资 4.5 亿元建设“新
材料扩产项目（二期）”，项目建设内容为 10 万吨 TPU 和 6 万吨多元醇。
《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的公告》内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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