湖北广电: 第十届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
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证券代码:000665   证券简称:湖北广电      公告编号:2024-020
转债代码:127007   转债简称:湖广转债
       湖北省广播电视信息网络股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”
或“公司”)第十届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 5 月 21 日
以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于 2024 年 5 月 27 日
以通讯方式召开。会议应收表决票 11 票,实收表决票 11 票。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程
的规定。
   二、董事会会议审议情况
   表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   表决结果:此议案获得通过。同意按照《湖北省广播电视信息网
络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中转股价格向
下修正条款修正“湖广转债”的转股价格,并提请股东大会授权董事
会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。具体内容详
见 公 司 于 同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会提议向下修正
“湖广转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-021)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议,且为特别决议事项,需由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通
过。
  表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  表决结果:此议案获得通过。
  具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于更换公司董事的公告》(公
告编号:2024-022)。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:此议案获得通过。同意于 2024 年 6 月 12 日召开公司
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号:2024-023)。
  三、备查文件
  公司第十届董事会第二十三次会议决议
  特此公告。
                湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
                     二〇二四年五月二十八日

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