证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-046
浙江双环传动机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
五次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式送达。会议于 2024 年 5 月 27 日以
通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴
长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事 MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，
对本议案回避表决。
鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《2022 年股票期权激励计划(草案）》的相关规定，公司董事会对本激励
计划股票期权的行权价格进行相应的调整，将首次及预留授予的股票期权的行权
价格由 16.69 元/份调整为 16.57 元/份。
以 上 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
披露的《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
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