证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-036
浙江省建设投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
事会第三十八次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯
形式召开。会议通知已于2024年5月22日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参
加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议表决的董事11人，会议由董事长陶关锋先
生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
鉴于公司 2021 年修订的《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）已不符合
现行监管要求，为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，特修订该管
理制度。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
修订后 的《 募集 资金 管理 制度 》详 见同 日公 司指 定信 息披 露媒体 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》
（2023
年修订）、
《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步规避和防范外
汇风险，降低风险敞口，拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇套期保值业务。公司
及子公司开展的外汇套期保值交易额度预计不超过人民币 60,000 万元（含等值外币）
，在
前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。额
度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效，如发生交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止，但在此期间不得新增交易。同时董事会
提请股东大会授权公司金融发展部根据实际需要，在授权期限和额度范围内负责办理相关
事宜。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套
期保值业务的公告》、披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。保荐机构发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议
三、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
鉴于公司 2021 年修订的《浙江省建设投资集团股份有限公司总经理工作细则》
（以下
简称“工作细则”）已不符合公司管理现状，为推动高质量部署生产经营管理事项，促进
生产经营管理工作科学化、规范化、制度化，现特修订该工作细则。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
修订后的《浙江省建设投资集团股份有限公司经理层议事规则》详见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二四年五月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
