证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-040
债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日在公司会议
室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中
董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主
持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成
决议如下：
一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经董事会审议，选举产生了公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如
下：
以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会审议，董事会提名委员会审核通过，聘任谢识才先生为公司总裁，任期与
第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，聘任张明先生、郑小丰先生、谢朝
春先生、万林辉先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任王永生先生为公司董事会秘
书，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任鲁朝辉先生为公
司财务总监，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，聘任孙文声先生为公司总工程师，
任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任孙丽娟女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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