证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-053
西安炬光科技股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 27 日
一、原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688167 炬光科技 2024/5/24
二、股东大会延期原因
公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会
第二十七次会议审议通过了《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产
的议案》，详见公司 2024 年 5 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com）
的《西安炬光科技股份有限公司关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资
产的公告》（公告编号：2024-048）。鉴于交易双方已于 2024 年 5 月 7 日签署的
《资产购买协议》中明确规定了本次交易需通过交易对方主管机构的内部审批，
根据交易对方的最新反馈，其内部审批程序预计无法在原定日期即 2024 年 5 月
需保持一致。为确保交易对方有充足的内部审批时间，以及双方的利益得到妥
善保障，经过慎重考虑与协商，现将公司原定于 2024 年 5 月 31 日召开的 2024
年第三次临时股东大会延期至 2024 年 6 月 27 日召开，本次临时股东大会的股
权登记日不变，审议事项不变。
本次临时股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。
三、延期后的股东大会有关情况
召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
月 8 日刊登的公告（公告编号：2024-050）。
四、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：陕西省西安高新区丈八六路 56 号
邮编：710077
电话：029-81889945-8240
传真：029-81775810
邮箱：jgdm@focuslight.com
联系人：张雪峰、赵方
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便核验入场。
（三）本次股东大会预计需时半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿
费自理。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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