证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2024-027
合兴汽车电子股份有限公司
关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 标的公司名称：德国合兴科技有限公司（CWB Technology Gemrany GmbH）
（以下简称“德国合兴科技”，以注册核准的名称为准）
? 投资金额：预计总投资不超过 3,000 万欧元。根据建设进度及实际情
况，实际投资金额可能会有增减变动。
? 相关风险提示：本次投资事项尚需获得发展改革委员会、商务主管部
门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及
最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及
规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因德国政策、
法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此
投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）基于业务
发展及战略规划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车
主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系。公司拟通过德国合兴投资有限公司
（CWB Investment Germany GmbH）（以下简称“德国合兴投资）”作为投资路
径公司在德国投资设立全资公司德国合兴科技有限公司 （CWB Technology
Gemrany GmbH）（以注册核准的名称为准）（以下简称“德国合兴科技”），预
计投资金额不超过 3,000 万欧元，其中注册资本 2.5 万欧元，由公司以自有资金
/自筹资金出资。投资建设内容包括但不限于建造厂房及附属设施、购置设备等
相关事项，公司将根据投资项目建设实际进度分批支付投资款。
（二）董事会审议情况
在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案》，表决结果为:6 票同意，0 票
反对，0 票弃权。上述议案已由公司第三届董事会战略委员会第二次会议全体委
员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无
需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
Gemrany GmbH）
投资标的名称、投资总额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为
准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次德国生产基地实施，有助于公司布局海外市场，拓展海外业务，深度参
与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系，有利于公司战略目
标的实现，有利于公司持续发展。本次对外投资，对上市公司不存在新增的关联
交易或同业竞争。本次对外投资将分阶段实施，预计该项目建设不会对公司财务
状况及现金流造成重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。
四、对外投资的风险分析
等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审
批时间存在不确定性的风险。
需要等情况作相应调整，且因德国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，
存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在
不确定性。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次对外投资
的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
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