证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-038
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
司”）召开 2023 年年度股东大会，增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事
会独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及
董事会专门委员会成员。
为了保证董事会专门委员会正常运作，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及召集人
的议案》，决定调整董事会专门委员会成员及召集人，具体情况如下：
审计与风险委员会
序号 调整前成员 调整后成员 担任专委会职务
薪酬与考核委员会
序号 调整前成员 调整后成员 担任专委会职务
战略与科技委员会
序号 调整前成员 调整后成员 担任专委会职务
提名委员会
序号 调整前成员 调整后成员 担任专委会职务
上述董事会专门委员会召集人及委员自董事会审议通过之日起履职，任期至
第九届董事会任期届满为止。
特此公告。
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