张家界: 第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

来源:证券之星 2024-05-28 00:00:00
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证券代码:000430       证券简称:张家界     公告编号:2024-016
              张 家界旅游集团股份有限公司
    第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董
事会 2024 年第三次临时会议以通讯表决方式于 2024 年 5 月 27 日召
开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条“董事会召开临时
会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式,在会议召开
五日前送达全体董事。但是,如果全体董事在会议召开之前、之中或
者之后,共同或者单独批准,可以不经送达会议通知而召开董事会临
时会议。”规定,在本次董事会召开前获得全体董事批准,同意不经
送达会议通知而召开董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:
   一、审议通过《关于审议<2024 年度公司部分到期贷款展期>的
议案》
   董事会同意公司部分到期贷款展期事项。
   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
   特此公告。
                     张家界旅游集团股份有限公司董事会

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