证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2024-030
北京雪迪龙科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年5
月27日（星期一）上午9:30在公司会议室，以现场会议方式召开，会议于2024年5月23日以
通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华
申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事
规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议通过《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》；
经审核，监事会认为，本次对外投资事项的相关审议程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，本次设立全资子公司以公司自有资金出资，投资金额为1,000万元，占公司
最近一期经审计净资产的0.38％，对公司财务状况不会产生重大影响；该子公司设立后，
将作为独立经营主体开展业务，公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，
不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。同意公司使用自有资金人民币1,000万元，在
海南省投资设立全资子公司。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
经审核，监事会认为：本次设立合资公司所需资金为公司全资子公司北京雪迪龙环境
科技有限公司自有资金，投资金额为 350 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.13％，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司以自有资金 350 万元与福建空天碳智慧
科技有限公司共同出资设立合资公司。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年五月二十八日
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