证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-15
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于2024年5月24日以微信形式送达全体董事。
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过关于召开 2023 年年度股东大会的议案
公司拟于2024年6月17日召开2023年年度股东大会，有关内容详见公司同日
刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2023年年度股东
大会的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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