上海凯众材料科技股份有限公司
公司拟于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，公司独立董事周源
康先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年股票期权
与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东
征集投票权。具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露《关于独立董事公开征集
投票权的公告》。
象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等公
司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，具体详见公司《第四届董事会
第十五次会议决议公告》。
计持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、
侯瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面
提请增加上述议案至公司 2023 年年度股东大会审议，具体详见《关于 2023 年
年度股东大会增加临时提案的公告》。
因此，《关于独立董事公开征集投票权的公告》中提及的公司 2023 年年度
股东大会审议的全部议案有所增加，该公告附件《独立董事公开征集委托投票
权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）应进行相应更新。公司敬请股东在
提交委托投票文件时注意选择更新后的授权委托书，避免因文件不恰当影响委
托投票的顺利进行。更新后的授权委托书详见附件。
特此说明。
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附件:
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独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权/提案权制作并公告的《上海凯众材料科技股份有限公司关于
独立董事公开征集投票权的公告》《上海凯众材料科技股份有限公司关于召开
已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海凯众材料科技股份有限公司
独立董事周源康先生作为本人/本公司的代理人出席上海凯众材料科技股份有限
公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
关于修订公司《独立董事工作制度》等制度、制定《会计师事
务所选聘制度》的议案
及其摘要的议案
关于公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期
权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报
告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发
行可转换公司债券事宜的议案
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年年度股东大会结束。
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