证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-023
英科再生资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有
限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 104,838,374
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先
生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,812,383 99.9752 25,991 0.0248 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,838,374 100 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,215,011 100 0 0 0 0
本次股东大会还听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下 11,104,555 100 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 60,788 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 （% 票数
（%） （%）
）
关 于 公 司 16,220,5 100 0 0 0 0
《2023 年度利 45
润分配方案》
的议案
关于提请股东 16,220,5 100 0 0 0 0
大会授权董事 45
会制定中期分
红方案的议案
关于续聘 2024 16,220,5 100 0 0 0 0
务所的议案
关于 2024 年度 16,194,5 99.839 25,99 0.160 0 0
申请综合授信 54 8 1 2
额度及提供担
保的议案
关于 2024 年度 16,220,5 100 0 0 0 0
品业务的议案
关于 2024 年度 16,220,5 100 0 0 0 0
的议案
关于 2024 年度 16,220,5 100 0 0 0 0
的议案
关于购买董监 16,220,5 100 0 0 0 0
案
关于《公司未 16,220,5 100 0 0 0 0
年-2025 年）股
东分红回报规
划》的议案
关于回购注销 16,154,3 100 0 0 0 0
票的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：张彦博、李蓓蓓
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议
表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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