证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-034
周大生珠宝股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股东大会。
第四届董事会第二十次会议，审议通过了（ 关于召开 2023 年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2023 年度股东大会。
公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
相关规定。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月
① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 6 月 18
日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。
召开。
现场会议；
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票结果为准。
日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东 授权委托书模板详见附件二）。
功能会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对
数： 7）
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数 7）
人
应选人数 4）
人
应选人数 2）
人
上述议案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议、
第四届监事会第十八次会议以及 2024 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第二十
次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过。 第四届董事会第十九次会议决
议公告》 公告编号：2024-018）、 第四届监事会第十八次会议决议公告》 公告
编号：2024-019）、（ 第四届董事会第二十次会议决议公告》 公告编号：2024-031）、
第四届监事会第十九次会议决议公告》 公告编号：2024-032）等相关议案的具
体公告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 27 日在（中国证券报》、
证券时报》、 上海证券报》、 证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决权三分之二以上通过。
接受其他股东委托表决。
应分别选举 7 名非独立董事、4 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予
以披露。
东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本
人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委
托人持股凭证进行登记。
券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于
本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的
条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托
证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委
托书等办理登记手续。
函或电子邮件方式以 2024 年 6 月 17 日 16:00 前送达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办
公室 信函上请注明 股东大会”字样）。
邮编：518020
深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室。
联系人：周晓达、荣欢
联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
邮政编码：518020
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
投资者关系热线电话：0755-82288871
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合（（计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 深
交所数字证书”或 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
周大生珠宝股份有限公司
兹委托 __________ 先生/女士）代表本人 本单位）出席周大生珠宝股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人 本单位）对会议的各项提案按授权
委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人 本单
位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均由本人 本单位）承担。
代为行使表决权议案：
备注 表决
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
√ 作为投
票对象的
子 议 案
数： 7）
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
注：1、对于非累积投票提案，请在 同意”、 反对”、 弃权”栏中选一项，并打 √”
；
对于累积投票议案请填写相应的票数。
股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等。
委托人姓名 单位名称）：
委托人身份证号码 法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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