证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2024-034
上海凯众材料科技股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603037 凯众股份 2024/5/30
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，合计持有 26.53%股
份的股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯瑞宏先生，在 2024 年 5 月
司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
持有公司 26.53%股份的普通股股东杨建刚先生、杨颖韬先生、侯振坤先生、侯
瑞宏先生提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，书面提请
增加《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论
证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补
回报措施和相关主体承诺的议案》《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的
议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券事宜的议案》至公司计划于 2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股东大
会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日
至 2024 年 6 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
方案的议案
制定《会计师事务所选聘制度》的议案
计划（草案）》及其摘要的议案
计划实施考核管理办法》的议案
事宜的议案
券条件的议案
案的议案
处理办法
案的议案
案论证分析报告的议案
集资金使用可行性分析报告的议案
的议案
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺的议案
案
不特定对象发行可转换公司债券事宜的议案
本次会议还将听取公司独立董事作 2023 年度述职报告。
以上议案分别经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五
次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 27 日在《证
券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：（1）议案 7，持有股份的董事回避；（2）议案
股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海凯众材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 7 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
案
计师事务所选聘制度》的议案
案）》及其摘要的议案
考核管理办法》的议案
票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案
的议案
案
法
案
分析报告的议案
使用可行性分析报告的议案
回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议
案
对象发行可转换公司债券事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
