苏州科德教育科技股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董
事专门会议 2024 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以通讯方式发出，会议于
本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
与会独立董事经认真讨论，形成如下决议：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事
会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名吴敏先生、张峰先生、
董兵先生、冯雷先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐宏斌先生、施健
先生、王艳玲女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起三年。
公司第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事及独立
董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。本次提名的董事及独立董事候选人符合法律、法规
所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等规章制度中规定禁止任职的情形，具备履行董事职责所必
需的工作经验；其中，独立董事具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经
验，且均已取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
综上所述，我们认为：本次董事会换届选举及董事候选人的任职资格、提名
程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东权益的
情形，一致同意董事候选人和独立董事候选人的提名。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
（本页以下无正文）
本页无正文，为《苏州科德教育科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门
会议 2024 年第二次会议决议》之签字页
独立董事：
徐星美：
徐宏斌：
施健：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
